مراحل جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري
تتم جريمة تبييض الأمول وفقا لثلاث مراحل خاصة و هي :
أولا- مرحلة الإيداع
تتمثل هذه المرحلة في إيداع الأموال غير المشروعة المتحصل عليها من عائدات إجرامية و التي غالبا ما تكون نقدية
في عدد من الحسابات المصرفية أو توظيفها في مشاريع إستثمارية او لدى مؤسسات مالية أو
بإستيراد أسهم و عقارات
ثانيا – مرحلة التمويه أو التغطية
تتمثل في القيام بعمليات إبعاد الأموال غير المشروعة , تتسم هذه المرحلة بالتعقيد ليصعب تتبع المصدر الغير مشروع
للأموال و ذلك عبر إستخدام العمليات المصرفية و حسابات الشركات الوهمية التي لا تمارس أي نشاط حقيقي
سوى تلقي التحويلات المالية ثم إعادة إرسالها
إلى جهات أخرى .
ثالثا – مرحلة الدمج
يتم إعادة ضخ الأموال غير المشروعة في الإقتصاد الوطني و العالمي و تكون في صورة أموال مشرعة من الظاهر
أي على صورة إستثمارات مشروعة خصوصا في الدول النامية (دول الجنوب ) و بالتالي في هذه المرحلة يقوم
الجناة بطمس جميع القرائن التي يمكن أن تدل على المصدر الحقيقي غير المشروع للاموال فتبدو
كأموال ناتجة عن نشاطات
مشروعة و قانونية .
مراحل جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري